اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران

اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران تاریخ 1382 04 31

اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران تاریخ‌ : 1382.04.31

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.28 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن‌، اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 102161 مورخ‌1382.2.20 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران‌را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات
ماده 1- شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران که در این اساسنامه «شرکت‌» نامیده می‌شود وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می‌باشد.
تبصره- تأسیس شعبه‌، نمایندگی و یا انحلال با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می‌باشد.
ماده 2- نوع شرکت سهامی‌(خاص‌) و مدت آن نامحدود است‌.
ماده 3- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های‌خود به صورت بازرگانی و انتفاعی اداره می‌شود و تابع قانون تأسیس شهرکهای صنعتی ایران - مصوب‌1362- و اصلاحیه بعدی آن و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب‌1379 - می‌باشد.
فصل دوم - وظایف‌، اختیارات و سرمایه شرکت
ماده 4- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
1- برنامه‌ریزی‌، مطالعه و بررسی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی

2- سازماندهی احداث‌شهرکهای صنعتی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط‌شرکتهای زیرمجموعه‌.
3- تأسیس شرکتهای زیرمجموعه برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با رعایت سیاستهایعمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.
4- انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه در کلیه زمینه‌ها (فنی‌، مالی‌، اداری‌،خدماتی‌، آموزشی‌، اطلاع‌رسانی و بازرگانی‌) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرکهای صنعتی وسایر خدمات مورد نیاز.
5 - مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسیس شرکت‌شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1362- و اصلاحیه بعدی آن گردد.
6- ایجاد هماهنگی در احداث‌، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها به منظور استفاده‌مطلوب از سرمایه‌گذاریهای انجام شده‌.
7- انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی‌، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روندخودگردان از جهت مالی فراهم نماید.
8- تهیه و تدوین سیاستها و خطمشی‌های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط به منظورتحقق مشارکت در امر توسعه ملی و منطقه‌ای‌.
9- برنامه‌ریزی و سازماندهی خوشه‌های صنعتی منطبق با استعداد و مزیتهای مناطق مختلف کشور به‌منظور مشارکت در امر توسعه ملی و منطقه‌ای‌.
10- ایجاد زمینه‌های لازم جهت هدایت و حمایت و توسعه سرمایه‌گذاریهای بخش غیردولتی در صنایع‌کوچک در چارچوب سیاستهای وزارت صنایع و معادن‌.
ماده 5- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ سه میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون (000ر000ر563ر3) ریال که به سی و پنج هزار و ششصد و سی سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم وتمامی‌آن متعلق به دولت است‌.
تبصره 1- سهام شرکت قابل انتقال نیست‌.
تبصره 2- افزایش سرمایه به پیشنهاد هیأت مدیره و مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب هیأت وزیران‌صورت می‌گیرد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 6- شرکت دارای ارکان زیر است‌:
الف - مجمع عمومی
ب - هیأت مدیره
ج - حسابرس مستقل و بازرس قانونی
ماده 7- مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای صنایع و معادن‌، جهاد کشاورزی‌، مسکن و شهرسازی‌،امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و ریاست مجمع عمومی باوزیر صنایع و معادن است‌.
تبصره - مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراءاکثریت اعضای مجمع عمومی لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 8- مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دو بار، یک بار در نیمه اول سال‌برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل‌خواهد شد. علاوه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومی به تصمیم رییس مجمع عمومی و یا هر یک ازاعضای مجمع عمومی و بنا به درخواست هیأت مدیره و یا رییس هیأت مدیره و یا حسابرس مستقل و بازرسقانونی تشکیل خواهد شد. هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بدون حق رأی با دعوت رییس مجمع عمومی درجلسات مجمع عمومی شرکت خواهند نمود.
ماده 9- دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی ده روز قبل از تشکیل آن کتبا برای اعضای مجمع‌عمومی ارسال می‌شود. جلسات مجمع عمومی با حضور رییس مجمع عمومی و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می‌یابد.
ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است‌:
1- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و سیاستهای سالانه شرکت و شرکتهای زیرمجموعه‌.
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره جهت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و ارایه‌پیشنهاد لازم برای احداث شهرک به هیأت وزیران جهت تصویب‌.
3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکردفعالیتهای شرکت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی‌.
4- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی‌و معاملاتی شرکت‌.
5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت و نحوه تقسیم شود.
6- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق‌الزحمه وی‌.
7- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییرمفاد اساسنامه و ارایه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب‌.
8- تعیین اعضای هیأت مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات‌مربوط‌.
9- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های شرکت‌.
10- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی گذاشته شده است‌.
11- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تهیه اساسنامه نمونه شرکتهای زیرمجموعه و اصلاحیه اساسنامهآنها و ارایه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب‌.
12- بررسی و تصویب آیین‌نامه موضوع قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1362- و اصلاحات بعدی آن‌.
13- اعطای وکالت نامه لازم برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی‌.
ماده 11- اعضای هیأت مدیره شرکت متشکل از 5 نفر می‌باشد که توسط مجمع عمومی انتخاب‌می‌شوند. از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی به عنوان‌رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود و سمت معاونت وزارت صنایع و معادن را داشته و ازمزایای آن استفاده خواهد کرد. اعضای هیأت مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال‌منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است‌. جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای‌اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود. جلسات هیأت مدیره می‌باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل گردد. اداره جلسات با مدیرعامل و رییس هیأت مدیره خواهد بود.
تبصره 1- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337- حق ندارند به طور مستقیم یاغیرمستقیم در معاملات شرکت سهیم شوند.
تبصره 2- پذیرش هر سمت دیگر به صورت موظف یا غیرموظف در شرکتهای مادر تخصصی وشرکتهای زیرمجموعه آنها از سوی اعضای هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی و هیأت مدیره شرکتهای زیرمجموعه ممنوع می‌باشد.
ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است‌:
1- پیگیری جهت حصول برنامه‌ها و طرحهای مصوب در حدود هدفهای شرکت‌.
2- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت‌.
3- تهیه سیاستها و خطمشی‌های سالانه شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه جهت ارایه به مجمع عمومی .
4- بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی‌برای تسلیم به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌.
5- تهیه و تنظیم اساسنامه و اصلاحیه اساسنامه شرکتهای زیرمجموعه حسب نیاز و با توجه به قوانین ومقررات ذی‌ربط جهت ارایه به مجمع عمومی .
6- تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلاتی موردنیاز جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .
7- تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکتهای زیرمجموعه براساس قوانین و مقررات مربوط‌.
8- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومی بارعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.
9- بررسی ارایه پیشنهادات در مورد تأسیس شهرک صنعتی با رعایت مقررات مربوط جهت تصمیم‌گیریبه مجمع عمومی .
10- ارایه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای زیرمجموعه به مجمع عمومی به منظورطی مراحل قانونی مربوط‌.
11- نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه و واحدهایی که تمام یا قسمتی ازسهام آنها به شرکت شهرکهای صنعتی ایران تعلق دارد.
12- طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای‌زیرمجموعه‌.
ماده 13- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امورشرکت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به مصوبات مجمع عمومی ومصوبات هیأت مدیره می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل است‌:
1- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت‌در حدود بودجه مصوب‌.
2- تهیه سیستم‌های پیشرفته مدیریتی جهت شرکت و شرکتهای زیرمجموعه و ارایه به هیأت مدیره‌.
3- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و شرکتهای زیرمجموعه و ارایه به هیأت مدیره‌.
4- تهیه و تنظیم صورتهای مالی وصورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه شرکت‌.
5- نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب‌1362 - و اصلاحات بعدی آن‌، آیین‌نامه‌ها و مقررات و بودجه شرکت‌.
6- نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری‌.
7- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری‌، آموزشی‌، استخدامی‌و اخراج کارکنان طبق‌آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط‌.
8- تهیه تشکیلات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره‌.
9- طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی درموارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده‌اند و اقامه دعوی متقابل‌، ورود ثالث در دعوی وجلب ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع‌.
10- انجام سایر اموری که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضروری است‌.
تبصره 1- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره 2- مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای‌هیأت مدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.
ماده 14- مجمع عمومی عادی سالانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت را برای مدت یک سال‌انتخاب می‌کند.
ماده 15- حسابرس مستقل و بازرس قانونی باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم‌به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی‌گذاشته‌اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش حسابرس مستقل و بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضای‌مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی راجع به صورتهای مالی از طرف مجمع‌عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 16- چنانچه حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نمایدمکلف است مراتب را کتبا به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می‌تواند موضوع رابه مجمع عمومی گزارش نماید.
ماده 17- حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و بایدوظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری شرکت ایجاد ننماید.
ماده 18- به منظور اعمال منظم و روشمند فرایند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی‌عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهایی که از پیش تعیین‌شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت و شرکتهای زیرمجموعه براساس برنامه‌هاو اهداف مصوب و همچنین حصول اطمینان از استقرار سیستم‌های کنترلی کمیته حسابرسی عملکرد زیر نظرهیأت مدیره شرکت تشکیل می‌شود.
تبصره - رییس کمیته حسابرسی عملکرد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب خواهد شد.
ماده 19- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال می‌باشد. صورتهای مالی شرکت همراه با گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره باید در موعد مقرر قانونی به‌حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی‌مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.
ماده 20- شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه‌، آیین‌نامه‌های مربوط‌را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب برسدمقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 82.30.3508 مورخ 1382.4.14 شورای نگهبان به تأیید شورای‌یاد شده رسیده است‌.